Райський острів, який є таємним центром ухилення від російських санкцій

Мальдіви — Білопіщані пляжі, бірюзові води та відокремлені розкішні курорти цього південноазіатського архіпелагу щороку приваблюють мільйони туристів. Однак на тлі цього ідеального пейзажу, гідного листівки, непомітно зародилася нова галузь: мережа компаній, що допомагають Росії обходити санкції.

Згідно з документами, проаналізованими The Wall Street Journal, та інтерв’ю із західними чиновниками, в аеропорту змінили власника товари на суму в сотні мільйонів доларів, які підпадають під обмеження або призначені для компаній, що перебувають під санкціями. Деякі з цих товарів мають як цивільне, так і військове призначення. Згідно з документами та словами чиновників, вантажні відсіки літаків в аеропорту часто заповнені авіаційними запчастинами та електронними компонентами, а також іншими товарами, що підпадають під обмеження.

Обсяг товарів, що проходять через Мальдіви, є відносно невеликим порівняно з найбільшими каналами Росії для ухилення від санкцій, зокрема Китаєм, Туреччиною та Об’єднаними Арабськими Еміратами, на які щорічно припадає близько 15 мільярдів доларів обмеженого російського імпорту. Однак потік товарів через Мальдіви, про який раніше не повідомлялося, демонструє, наскільки масштабними є зусилля Росії з обходу західних обмежень, перетворюючи навіть невеликі й несподівані куточки світу на канали для перевезення товарів.

Протягом понад чотирьох років війни Москва неодноразово демонструвала, що вміє знаходити лазівки в санкціях, змушуючи західних чиновників грати в «бий крота», намагаючись зупинити потік товарів, що підтримує військові зусилля та економіку Росії.

Документи, проаналізовані «Journal» — авіаційні накладні, вантажний маніфест та електронні листи між логістичними компаніями — дають уявлення про те, як працює система на Мальдівах.

Кожного ранку в аеропорту Мале приземляється комерційний рейс найбільшої російської авіакомпанії «Аерофлот», де групи місцевих посередників, які співпрацюють із пов’язаними з Росією логістичними компаніями, допомагають оформити митне оформлення товарів із США, Європи та Китаю. Потім товари завантажують на рейси «Аерофлоту», які приблизно через дві години повертаються до Москви з товарами та вантажами.

Потрапивши до Росії, товари в деяких випадках розподіляються серед суб’єктів, що перебувають під санкціями, зокрема найбільшого російського внутрішнього авіаперевізника «S7 Airlines» та його дочірніх компаній з технічного обслуговування, які стикаються з труднощами в отриманні запасних частин для свого парку старіючих літаків.

«Це свідчить про існування ефективних каналів, що знаходяться далеко за межами звичних підозрюваних», — зазначив Павло Шкуренко, науковий співробітник з питань санкцій Інституту Київської школи економіки.

Архіпелаг Мальдів складається з понад тисячі островів, на багатьох з яких розташований лише один готель. Щороку на острови приїжджає понад два мільйони туристів, яких приваблюють прозорі води, де можна спостерігати за морськими мешканцями, такими як черепахи, манти та китові акули. Мале, з іншого боку, здається зовсім іншим світом. Столиця, одне з найбільш густонаселених міст на планеті, кишить невпинним потоком скутерів та мотоциклів на своїх вузьких вулицях.

Частково успіх Росії у транспортуванні товарів через Мальдіви пояснюється її економічними зв’язками з островами. Росіяни є другою за чисельністю національністю серед туристів на Мальдівах, поступаючись лише громадянам Китаю. Дипломатичні суперечки з Росією становитимуть загрозу для економіки Мальдів, яка досі відновлюється після спаду в туристичному секторі під час пандемії.

Зараз уряд заробляє на сплеску торгівлі, окрім податків із туристичного сектору. Компанія «Мальдівські аеропорти» отримала рекордний прибуток у 2024 році, ставши найприбутковішою державною компанією в країні. Компанія стягує збори за обробку та комерційні послуги щодо вантажів, а також перепродає паливо з прибутком.

Деякі товари, що надходять через Мале до Москви, віднесені до категорії товарів подвійного призначення, що означає, що їх можна використовувати як у військових, так і в цивільних цілях, наприклад, для забезпечення діяльності авіаційної галузі країни, що перебуває під санкціями.

Серед вантажів, що пройшли транзитом через Мале, — мікрочіпи, які можуть використовуватися як у цивільному обладнанні, так і в складних системах наведення ракет; оптичні прилади, необхідні для супутникового відстеження дислокації ворожих військ; а також високоміцні аерокосмічні заклепки та болти, які однаково підходять як для комерційних пасажирських літаків, так і для винищувачів або ракет великої дальності.

Митні дані Мальдівських островів свідчать про мізерний обсяг експорту до Росії в період з 2022 по 2025 рік — близько 2 300 доларів тунця та 25 доларів листівок і брошур. Однак дані про російську торгівлю, зібрані американською дослідницькою компанією Import Genius, показують, що російський імпорт з Мальдів, країни, де практично немає промисловості, зріс до понад 630 мільйонів доларів у 2022 році — році початку повномасштабного вторгнення — порівняно з менш ніж 7 мільйонами доларів у 2021 році.

У 2024 році, останньому повному році, за який Import Genius має дані, Росія імпортувала товарів на суму 160 мільйонів доларів. Директор з досліджень Import Genius Вільям Джордж зазначив, що ці цифри, ймовірно, занижують справжній обсяг торгівлі між Мальдівами та Росією, вказавши, що російська влада, судячи з усього, почала цензурувати частину даних у 2024 році, а на початку 2025 року повністю заблокувала доступ до них.

США та Європа ввели широкі санкції проти Москви після її вторгнення в Україну, щоб підірвати промислову базу Росії та ізолювати її від світової торгівлі. Вони заморозили близько 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку та відключили найбільші російські кредитні установи від системи розрахунків SWIFT. Мережа експортних обмежень перекрила Росії доступ до сучасних мікрочіпів, аерокосмічних технологій та промислового обладнання, що є критично важливими для підтримки її внутрішнього виробництва та військових дій.

Останнім часом західні чиновники зосередили свої зусилля на усуненні лазівок у системах санкцій та покаранні за їх обхід. США та Європейський Союз дедалі частіше беруть на приціл посередників із третіх країн — зокрема банки та логістичні компанії в державах, які сприяють таємному надходженню західних товарів або незаконних доходів від нафти до Москви.

За словами західних чиновників, уряд Мальдівських островів зазнає дедалі більшого тиску з боку США та Європи з вимогою закрити цей маршрут. За словами особи, обізнаної з цим питанням, місцева влада усвідомлює проблему і працює над її вирішенням.

Частково проблема полягає в тому, що митна служба Мальдівських островів має обмежений штат співробітників, а товари, що транзитом проходять через країну, піддаються мінімальним перевіркам, зазначила ця особа. За її словами, вантажі, що перебувають у транзиті, зазвичай не проходять фізичний огляд. Натомість влада покладається на документацію.

Здається, що обсяги торгівлі лише зростають. У липні компанія Maldives Airports Company повідомила, що зафіксувала історичний максимум щоденного обсягу вантажів, що проходять транзитом через аеропорт, відправивши рекордні 126 тонн вантажу за один день. За даними державного новинного каналу PSM News, на «Аерофлот» припадало 12 % вантажів, що вивозилися з країни, у першому півріччі.

Документи, з якими ознайомилося видання, свідчать, що під час первинного прибуття вантажу в авіаційній накладній вказується назва компанії-експортера товарів, а також ім’я передбачуваного покупця. Однак після прибуття на Мальдіви мережа маловідомих місцевих компаній, таких як «Freight Care» та «Go Investment», допомагає внести зміни до транспортних документів і переміщати товари по злітно-посадковій смузі, гарантуючи, що вони ніколи не покинуть аеропорт і уникнуть офіційного ввезення на територію архіпелагу.

За словами чиновників, вантаж ніколи не класифікується як імпорт і проходить лише мінімальну митну перевірку перед перевантаженням з одного літака на інший. Для рейсу між Мале та московським міжнародним аеропортом «Шереметьєво» оформлюється новий авіаваучер. Згідно з документами та інформацією західних чиновників, у новому ваучері не вказано назву компанії, яка продала товари.

Наприклад, у травні 2024 року німецька компанія Kraemer Mining продала насоси, акумулятори, клинові ремені та інше обладнання на суму близько 9 000 євро, що еквівалентно приблизно 10 400 доларів, компанії Peretsvo, яка базується в центральноазіатській країні Киргизстані. Товари спочатку були відправлені з Дюссельдорфа (Німеччина) до Мале рейсом авіакомпанії Emirates. За словами західних чиновників та представників компанії, «Freight Care», яка вказана в авіанакладній як перший контакт щодо вантажу, оформляє необхідні документи для проходження вантажу через аеропорт Мале.

Через кілька днів вантаж було завантажено на рейс «Аерофлоту» до Москви. «Аерофлот» видав другу авіанакладну, в якій немає жодної згадки про «Kraemer Mining» або походження вантажу. У другому накладному вказано нового одержувача — «Gruppa Kompaniy Tehno», російського імпортера з Красноярська, промислового та економічного центру Сибіру. «Gruppa Kompaniy Tehno» та «Kraemer Mining» не відповіли на запит про коментар.

Видання «The Journal» виявило дві адреси компанії «Freight Care» — одну в авіаційних накладних, а іншу — в офіційному реєстрі підприємств країни. Ці адреси розташовані в сусідніх офісних будівлях у Мале, між якими знаходиться офіс «Аерофлоту». Відвідування обох будівель за вказаними адресами «Freight Care» не виявило жодних слідів офісу компанії.

Хуссейн Вахід, керуючий директор «Freight Care», заявив, що компанія займалася транзитним перевезенням товарів у Мале до Росії, але ніколи свідомо не допомагала у відправленні будь-яких товарів, які могли б бути використані для виробництва зброї. «Ми не підтримуємо жодної війни», — сказав він.

Адреса, вказана для компанії «Go Investment» у документах, вела до невеликого магазину, що продає електроніку. Ця ж адреса була зареєстрована на багато інших компаній у реєстрі підприємств Мальдівських островів. Коли з ним зв’язалися, чоловік, який був зазначений як керуючий директор або член правління всіх цих компаній, сказав, що не може говорити, і поклав слухавку. На подальші повідомлення він не відповів.

Джерело: wsj.com