Британська поліція заявила, що закрила російські мережі, які переводили мільярди доларів для олігархів, вуличних банд і шпигунів, обмінюючи готівку на криптовалюту по всій Європі, на Близькому Сході і в Південній Америці.
Співробітники Національного агентства по боротьбі зі злочинністю викрили складну мережу брудних схем, яка, за їхніми словами, здатна підтримувати майже будь-який злочин. «Багаті на криптовалюту» мережі працювали як незаконні розрахункові центри, збираючи готівку в одній країні і надаючи еквівалентну вартість в іншій, заявили вони в середу.
В основі однієї з мереж була 38-річна російська бізнесвумен на ім’я Катерина Зданова, яку звинувачують у створенні консьєрж-сервісу для заможних росіян. Минулого року влада США наклала на неї санкції за те, що вона перевела понад 100 мільйонів доларів для одного олігарха в Об’єднані Арабські Емірати. Наразі Зданова перебуває у слідчому ізоляторі у Франції, де її звинувачують у злочинах в рамках окремої справи.
«Розумна» мережа Зджанової, разом з іншою мережею під назвою TGR, використовувала стейблкоїн компанії Tether Hodlings Ltd., пропонуючи величезну ліквідність клієнтам, які варіювалися від державного телеканалу Russia Today у Великій Британії, що перебуває під санкціями, до злочинного синдикату сім’ї Кінаханів. Контактні дані представників Зджанової знайти не вдалося.
У NCA заявили, що токен USDT, який має на меті підтримувати прив’язку до долара один до одного, був особливо привабливим для злочинців, оскільки пропонував більшу стабільність, ніж інші цифрові валюти.
«Вперше ми змогли виявити зв’язок між російськими елітами, кіберзлочинцями, що володіють криптовалютами, та наркобандами на вулицях Великої Британії», – сказав Роб Джонс, генеральний директор з операцій NCA. «Нитка, яка зв’язала їх разом – об’єднані сили Smart і TGR – до цього часу була невидимою».
Ця справа стала поштовхом для NCA, яке починало свою діяльність як агентство, що займалося боротьбою з організованою злочинністю, а потім зіткнулося з новими пріоритетами – боротьбою з величезним впливом олігархів та їхніх поплічників у Великій Британії. Після вторгнення в Україну агентство намагалося націлитися на заможних росіян, але не змогло успішно порушити багато справ проти них.
Слідчі стали свідками обмінів, що відбувалися по всій Великій Британії, де за передачею готівки майже одразу ж слідував рух криптовалюти на ту ж суму. Агентство заявило, що координувало 84 арешти по всьому світу і на сьогоднішній день вилучило понад 20 мільйонів фунтів стерлінгів (25,3 мільйона доларів США) готівкою і криптовалютою.
За оцінками NCA, щороку через Великобританію відмивається понад 100 мільярдів фунтів стерлінгів і близько 12 мільярдів фунтів стерлінгів генерується злочинною готівкою.
Жданова, яка народилася на далекому сході Росії, опинилася під особливою увагою відтоді, як у листопаді минулого року Міністерство фінансів США включило її до списку підозрюваних осіб. Управління з контролю за іноземними активами США стверджує, що вона керувала службою податкового резидентства для російських клієнтів, допомагаючи їм переїхати до ОАЕ, а також здійснювала незаконні фінансові операції по всьому світу.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-04/crypto-rich-russian-networks-moving-oligarch-billions-shut-down-by-uk
